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广州金山联老板融资术曝光找员工注册关联企

发布时间:2019-12-04 12:35:38

广州金山联老板融资术曝光:找员工注册关联企业

《第一财经》8月29道,广州多家大中型纸张贸易商出现经营危机,其中最知名的广州市金山联纸业有限公司(下称“金山联纸业”)实际控制人郝艺远已于8月15日失联。据不完全估算,此次广州纸贸危机涉及银行贷款7.8亿元,多家银行牵涉其中;此外还涉及大量民间借贷,其中P2P平台红岭创投“中枪”,涉及金额1亿元。

本报报道刊出后,引起业内人士的广泛关注。近日,上海、江苏两名自称是金山联纸业前员工的人先后致电本报,并爆料郝艺远和他的融资术。

一名前员工告诉《第一财经》,事实上,在6年前,郝艺远控制的公司就已经亏了1亿。“客观上来说,郝艺远算是个人才,他能在这么几年把摊子铺得这么大。只是,他把才能用错了地方。”他说。

那么,郝艺远是如何向金融机构融资的?这一切还要从他控制的关联企业说起。

关联公司

8月22日,广东浆纸交易所在官上声明其与金山联纸业没有股权关系。声明称:广东浆纸交易所的股东是广东金信通集团股份有限公司(下称“金信通”)、广东银信通林浆纸供应链有限公司(下称“银信通”)、广东粤科钜华创业投资有限公司(下称“粤科钜华”);金山联纸业不是广东浆纸交易所股东,也不是金信通、银信通、粤科钜华的股东。

但一名前员工告诉《第一财经》,除了粤科钜华以外,金信通和银信通均为郝艺远控制的关联企业。工商资料显示,金信通的法定代表人为陈世杰,银信通的法定代表人为吴惠灵。他说:“这两人均为金山联纸业的员工

。”

《第一财经》查询全国企业信用信息公示系统(广东)发现,广东浆纸交易所股份有限公司(注册号:)投资人并非该交易所声明中声称的3家企业法人,而是5家企业法人。除了银信通、金信通、粤科钜华外,广州天健物流园有限公司(下称“天健物流园”)和金山联纸业亦在该交易所投资人名单中。并且,该交易所董事长正是郝艺远。

全国企业信用信息公示系统(广东)还显示,银信通注册资本3000万元,郝全远实缴资本2700万元。金信通投资人为陈世杰、徐汇,金信通和徐汇又是天健物流园的投资人。值得注意的是,郝全远除任银信通监事外,还在金信通任董事。郝全远与郝艺远名字有一字之差,本报暂未获知两人有无关系。

另外,红岭创投所披露的借款总金额为1亿元的四家企业分别为广州翠月纸业、广州琳烽信纸业、广州金山联纸业、广州鸣瑞贸易。全国企业信用信息公示系统(广东)显示,四家企业法定代表人分别为刘东、贾文国、郝爱美、孙晓平。

上述前员工透露,这四名法定代表人均为郝艺远的关联方。“郝艺远旗下的公司都是找亲属、朋友、员工等持股,并签订委托持股协议,表面上没有关系,事实上都是关联企业。”他说。

而另一名前员工向《第一财经》透露,在早些年,郝艺远先后在山东、广西两地投资兴建纸厂,但这两家纸厂均经营不善。而本报在上搜索到一家名为“山东丰利达造纸厂(金山联)”的公司,在多个企业黄页上,(金山联)的标注均出现在这家公司的名称背后。

眼花缭乱的融资术

那么,这些企业是如何调动及运作起来的呢?

广东浆纸交易所的站显示,纸浆从海外到国内终端客户之间一整套的流通环节分为两部分,一是纸浆环节,二是纸品环节。总体上可将浆和纸两个流通环节中的各参与方交易及其对应融资需求概括如下:

纸浆环节:应收账款融资、订单融资、存货质押融资(仓单融资)、固定资产类融资(组合贷)。纸品环节:开立国际/国内信用证、开立银行承兑汇票、未来货权质押融资、存货质押融资(仓单融资)、固定资产类融资(组合贷)。

以仓单融资为例,其流程是交易会员选择货物名称及数量并注册交易中心的电子仓单;将注册仓单作为质押向交易中心提出融资申请;交易中心评估审核授信材料发送合作银行,待审批;合作银行评估审核通过,操作融资过程。

也就是说,在整个仓单融资的过程中,交易所起到了增信的功能。上述前员工说,交易所自有或合作的仓储方的监管再加上金信通的回购保障,金融机构仅凭交易所的仓单就可以发放贷款。

另外,广东浆纸交易所指定交收仓库为广百骏盈仓,位于广州市增城新塘沙埔沙宁路口广百骏盈现代物流园,场地所有权人为天健物流园,这同时也是银行监管仓,除此以外还包括广州、深圳、佛山、东莞、中山、江门等地的多个交收仓。如上所述,天健物流园亦是浆纸交易所的投资人。

“这些仓库均在广东浆纸交易所的名下,为郝艺远遥控关联企业开具仓单提供了便利。”该前员工说。

由于目前郝艺远处于失联状态,本报难以核实这名员工的说法是否属实。但从两起平台融资上,郝艺远的融资术亦可见一斑。

其一就是红岭创投。红岭社区于5月10日发布了一篇《关于广州某纸业公司融资的公告》,该公告显示借款人正是广州翠月纸业。

事实上,对于这篇公告,红岭创投董事长周世平此前接受媒体采访时说,融资担保方为金信通。上述公告显示,在该融资项目中,借款方广州翠月纸业将5000万元的纸制品物权转移至红岭创投,购买货物商业保险,红岭创投与物流公司签署仓储协议;金信通签署回购合同为货物变现做保障;金信通提供担保。

周世平说,发生坏账的原因是贷款方联合第三方物流公司的“重复担保”。“本次事件为企业与仓库物流合伙犯罪,将货物重复抵押给银行进行骗贷。”红岭创投称。

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